甘肅東方韻藥業科技有限公司4.80%股權轉讓公告

標的名稱

甘肅東方韻藥業科技有限公司4.80%股權

掛牌起始日期

2022年11月16日

掛牌截止日期

2022年12月13日

掛牌期滿，如未征集到意向受讓方

信息發布終結。

標的

概況

標的企業基本情況

標的企業名稱

甘肅東方韻藥業科技有限公司

住所

甘肅省定西市安定區循環經濟產業園西四路7號

公司類型

其他有限責任公司

法定代表人

田銳雄

成立時間

2016-07-06

注冊資本+幣種

1000萬人民幣

統一社會信用代碼

91621102MA73C2C26W

所屬行業

醫藥制造業

經營范圍

藥品生產；藥品批發；保健食品銷售；保健食品生產；食品經營（銷售預包裝食品）；調味品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）***一般項目：非居住房地產租賃；地產中草藥(不含中藥飲片）購銷。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）***

員工人數

-

標的企業股權結構

序號

股東名稱

持股比例

1

定西國投藥業投資有限公司

86.12%

2

邵譽天

13.88%

內部決議

甘肅東方韻藥業科技有限公司股東會決議

是否存在其他權利人

否

主要財務數據指標（單位：萬元）

最近一個年度審計數據（2021年度）

營業收入

利潤總額

凈利潤

19,740,213.91

-3,338,369.88

-3,338,369.88

資產總額

負債總額

所有者權益

80,368,540.05

39,031,473.07

41,337,066.98

審計機構名稱

希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）甘肅分所

最近一期企業財務報表數據

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2022年10月31日

7,819,667.81

-2,968,946.39

-2,968,946.39

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月 報

82,996,678.58

44,535,110.50

38,461,568.08

資產評估情況（單位：萬元）

標的企業評估值

評估基準日

2022年9月30日

評估機構

甘肅榮誠資產評估有限公司

資產總額

負債總額

凈資產

92,133,196.79

48,082,288.89

44,050,907.90

轉讓方基本情況

轉讓方名稱

邵譽天

統一社會信用代碼

-

住所

甘肅省定西市安定區

機構類型

個人

持有產(股)權比例

13.88%

擬轉讓產(股)權比例

4.80%

內部決策形式

甘肅東方韻藥業科技有限公司股東會決議

轉讓方承諾

我方作為轉讓方，向甘肅省產權交易所集團股份有限公司（以下統稱“甘交所集團”）提出申請，將我方持有的標的公開轉讓，由甘交所集團公開發布轉讓信息并組織交易活動。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾：

1.本次產權及相關債權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權及相關債權權屬清晰，我方對該產權及相關債權擁有完全的處置權且不存在任何限制條件；

2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；

3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料，內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4.我方在公開轉讓過程中，遵守法律、行政法規規定和甘交所集團的相關規則，按照有關規定履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

轉讓方決策文件

甘肅東方韻藥業科技有限公司股東會決議

行為批準或備案機構

定西國投藥業投資有限公司

特別

告知

是否涉及重大債權債務處置事項

否

原股東是否放棄優先受讓權

否

是否涉及管理層參與受讓

否

是否含有國有劃撥土地

否

是否涉及員工安置

否

是否涉及上市公司國有股權間接轉讓

否

是否涉及外資收購限制或禁止

否

其他披露內容

1.本次轉讓股權涉及的標的及標的企業狀況以現狀為準，甘交所集團及轉讓方對此不承擔任何擔保責任，甘交所集團及轉讓方無論采用何種方式對本次轉讓股權涉及的標的及標的企業所做的介紹和評價（包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等），僅供意向受讓方參考，不構成任何擔保。

2.標的企業資產狀況詳見資產評估報告等備查文件。

3.成交后，甘交所集團向受讓方僅開具交易服務費發票。

4.甘交所集團不提供競價場地及設備，意向受讓方應自備終端進行網絡競價，因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。

交易價款

轉讓掛牌價格（元）

2,112,685.08

價款支付方式

一次性支付。自《產權交易合同》生效之日起3個工作日內將交易價款足額交納至甘交所集團指定的銀行賬戶。

交易條件

受讓方資格條件

1.具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力。

2.受讓方應在成交后的次日起3個工作日內簽訂《產權交易合同》，并在合同生效之日起5個工作日內付清成交價款。

3.國家法律、行政法規規定的其他條件。

標的交割

1.受讓方在付清全部交易價款及交易服務費后，按照已簽署《產權交易合同》的相關約定，攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。

2.受讓方須自行承擔因不及時辦理工商變更登記手續所造成的一切后果。

與交易相關

的其他條件

1.本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在咨詢、調查期內，有義務了解、調查標的企業及相關情況，并對可能存在的及潛在的瑕疵、風險等進行全面審查，或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方提交受讓申請材料并交納交易保證金，即視為已詳細了解并完全認可本項目所涉及的財務、法律等內容且完全了解及認可標的及標的企業的現狀，已認真考慮了本次產權轉讓標的企業相關的經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素，已完成對本項目的全部盡職調查，并以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告內容，自愿承擔可能存在的一切風險和責任。

2.意向受讓方應在公告期內，按要求提交受讓申請及相關材料，自行登錄甘交所集團網站E交易專區，進行會員注冊、報名登記，辦理報名登記手續，簽署《受讓申請與承諾書》等甘交所集團要求提交的全部報名材料，按規定交納交易保證金到指定賬戶（以銀行到賬時間為準）。轉讓方將在意向受讓方提交全部報名材料后的5個工作日內對意向受讓方進行資格審核,經資格審核的意向受讓方由甘交所集團集團向其出具《參與受讓資格確認通知書》或《參與受讓資格不予確認通知書》，資格審核合格且交易保證金按時足額交納的意向受讓方，取得參與受讓資格。逾期未提交全部報名材料、資格審核未通過或交易保證金未按時足額到賬的，視為放棄受讓意向。未受讓者的交易保證金在交易結束后5個工作日內如數無息原渠道退還。

3.轉讓標的以實際現狀為準進行轉讓，甘交所集團對標的不承擔任何瑕疵擔保責任，本公告及相關材料對標的所做的介紹和描述（包括但不限于書面及口頭介紹等）僅供參考，不構成任何保證。意向受讓方在被確定為受讓方后，不得以不了解轉讓標的狀況、轉讓標的存在瑕疵、誤差或未披露事項、盡職調查不清等任何理由，逾期或拒簽《產權交易合同》、拒付交易價款。否則，視為違約，已交納的交易保證金不予退還。轉讓方有權重新組織交易，若二次掛牌的成交價格低于本次成交價格的，該受讓方還應補足差額部分。

4.優先購買權人擬行使優先受讓權，須進場行權，在掛牌期間向甘交所集團遞交受讓申請及受讓資料，并按規定交納交易保證金。若形成競價，優先權人應在同等條件下行使優先受讓權。在掛牌期間未遞交受讓申請的、未按規定交納交易保證金的或未進場行權的均視為放棄行使優先受讓權。

5.意向受讓方須在被確定為受讓方次日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效之日起3個工作日內將交易價款足額交納至甘交所集團集團指定的銀行賬戶，否則，視為違約，已交納的交易保證金不予退還。

6.意向受讓方應無條件認可和接受標的企業現存所有事項，包括但不限于其它經濟和法律責任。

7.轉讓標的交易價款不包含轉讓標的辦理移交和權屬變更登記過程中按規定應繳納的相關稅、費，本次股權轉讓應繳納的相關稅費按照有關國家規定由交易雙方各自承擔。

8.本次股權轉讓價格之基準日為2022年9月30日，此后至權屬變更登記日期間標的企業的經營性損益不改變已達成的交易條件及交易價格。

9.《產權交易合同》簽訂后，交易雙方未能履行合同相關責任義務的，由違約方承擔相應的法律和經濟賠償責任。

10.其他詳見《受讓申請與承諾書》《受讓須知》《產權交易合同（待簽）》等產權交易文件。

交易

指南

交易

規則

意向受讓方在提交報名資料及競價前請務必遵照《轉讓公告》《受讓申請與承諾書》《受讓須知》和E交易平臺（www.ejy365.com）的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求，了解標的情況、投資資格、注冊報名、交易保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，將承擔無法參與項目交易、交易保證金不予退還等不利后果，情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒，請審慎參與投資。

交易

方式

經資格審核，產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的，采取網絡競價方式確定受讓方；只產生一個符合條件的意向受讓方的，按掛牌價與意向受讓方報價孰高原則直接簽約。

交易

報名

報名時間

公告期內（工作日）08:30至12:00；14:30至18:00

報名

手續

意向受讓方應在公告規定時間內向甘交所集團提交報名資料，具體如下：

1.主體資料。自然人需提供身份證復印件；法人需提供營業執照、法定代表人身份證、公司章程等資質文件；非法人組織需提供可證明其主體資格的相關資料。

2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件；

3.甘交所集團要求提供的其他文件資料。

交易保證金及處置方式

1.交易保證金:柒拾萬元整（小寫￥700,000.00），按《參與受讓資格確認通知書》要求交納。

2.若意向受讓方未成為受讓方，甘交所集團將按原渠道無息退還交易保證金。

3.轉讓標的成交，受讓方所交納的交易保證金在扣除甘交所集團的交易服務費用后轉為部分成交價款。

4.意向受讓方一旦通過資格確認并交納交易保證金即應履行如下承諾：如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉讓方和甘交所集團可扣除該意向受讓方的交易保證金，在扣除甘交所集團的交易服務費用后作為對相關方的補償，交易保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴：

（1）只征集到一個符合條件的意向受讓方，意向受讓方在被確定為受讓方后，因受讓方原因未在3個工作日內簽訂《報價書》《成交結果確認書》及《產權交易合同》的。

（2）征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方時：

①在網絡競價中各意向受讓方均未有效報價的。

②意向受讓方通過網絡競價等方式被確定為受讓方后，因受讓方原因未在3個工作日內簽訂《成交結果確認書》及《產權交易合同》的。

（3）意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方及甘交所集團損失的。

（4）意向受讓方拒絕參與交易程序的。

（5）意向受讓方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的。

（6）受讓方未履行所簽署的承諾文件之義務的。

特別提示：因受讓方原因導致標的再次掛牌的，若二次掛牌成交價格低于本次成交價格時，除承擔上述責任外該受讓方還應補足差額部分。

交易競價安排

競價方式

掛牌轉讓/網絡競價

增價幅度（元）

--

自由競價時間

--

延時競價周期（秒）

--

聯系

方式

咨詢聯系人

陳經理15593269325    嚴經理13993186048    

咨詢時間

公告期內，08:30-12:00,14:30-17:00（節假日除外）

咨詢地址

甘肅省定西市安定區建設大廈210室

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